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TUDO SOBRE "Fraude em contratos"

Resultado de todos os artigos relacionados a Fraude em contratos
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INVESTIGAÇÃO

Instituto ligado a Mendonça recebeu R$ 5,2 milhões de empresa de empresário ligado a Vorcaro

A empresa pertence ao empresário mineiro Lucas Kallas, que já manteve negócios com o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado na Operação Compliance Zero.

Defesa nega

Mensagens revelam pedido de ajuda de Vorcaro a filho do ministro Luiz Fux; veja

Diálogos mostram que advogado Rodrigo Fux recebeu pedido de ajuda do dono do Master e combinou encontros com o banqueiro

dossiês de operações

Banco Master usou Word, PDFs e códigos para fabricar documentos falsos, diz PF

PF identificou uma estrutura que combinava dados reais, programação, produção em massa de documentos, assinaturas digitais e edição de PDFs para montar dossiês de operações de consignado negociadas com o BRB.

ESQUEMA DE PIRÂMIDE

Justiça vai analisar recurso de CEO da DF Group contra bloqueio de R$ 1,4 milhão

Empresário alega que decisão impede empresa de ressarcir vítimas.

GESTÃO FRAUDULENTA E LAVAGEM

‘Não houve busca’: Defesa de Castro nega que ele tenha sido alvo de operação da PF

Investigação apura gestão fraudulenta e temerária, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados as atividades da Refit

não houve comunicação

Ancine abre processo contra produtora de filme Dark Horse de Jair Bolsonaro

Longa teria sido filmado no Brasil sem comunicação prévia à agência reguladora do setor audiovisual no país

veículos, cavalos e mais

Polícia recupera quase R$ 1 milhão em bens de suspeito de golpe milionário contra produtor rural

Investigação aponta fraude na entrega de soja, apreensão de patrimônio de alto valor e uso de diploma falso pelo investigado

amplia apurações

Dino autoriza terceiro inquérito contra Lulinha após pedido da PF

Nova investigação apura suposta atuação do filho de Lula em negócios ligados ao governo federal; defesa nega irregularidades e diz confiar na apuração.

abertura de inquérito

'Se for culpado, vai ter que pagar como todo mundo', diz Lula sobre filho

Nesta quinta, ministro André Mendonça autorizou a abertura de um inquérito para investigar Fabio Luis Lula da Silva, conhecido como Lulinha, por suposto tráfico de influência e corrupção.

VEJA O MODUS OPERANDI

Empresário é preso e LD Consórcio é fechada por golpe da falsa carta de crédito; mais de 40 vítimas

Empresa LD Consórcio foi fechada e 40 pessoas foram enganadas com prejuízo de R$ 5 mil a R0$ 100 mil

Investigação

Flávio Bolsonaro emitiu notas de R$ 500 mil para empresa ligada ao caso Banco Master

Documentos foram cancelados no mesmo dia, segundo o senador; empresa recebeu R$ 57,9 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025 e é citada nas investigações sobre supostas fraudes financeiras

veja declarações

Flávio Bolsonaro faz críticas às urnas eletrônicas e acusações são desmentidas pelo TSE

Senador e pré-candidato à Presidência ressuscita discurso do pai sobre as urnas ao relacionar sistema eleitoral brasileiro à empresa venezuelana Smartmatic

Operação Sem Desconto

PF faz nova operação contra Careca do INSS e apreende carros de luxo

Operação autorizada pelo STF apreendeu três carros de luxo e busca descapitalizar lobista apontado como um dos principais operadores do esquema

Riscos na internet

MPF alerta cidadãos sobre perigos do tráfico de pessoas e mostra como denunciar

Campanha no mês de combate ao crime busca mostrar à população como identificar os sinais e não cair em armadilhas nas redes

PF apreendeu contrato

Vorcaro teria assinado contrato para filme sobre Master na prisão, diz PF

PF apreendeu contrato de produção de documentário sobre Caso Banco Master com Thiago Miranda. Documento teria sido assinado por Daniel Vorcaro, já preso. A apreensão demanda análise mais aprofundada.

fase de apuração

FBI investiga operações financeiras da Federação Argentina de Futebol nos EUA

Autoridades americanas apuram movimentações superiores a US$ 300 milhões ligadas à AFA; investigação avalia possíveis crimes financeiros envolvendo contratos internacionais.

veja como os grupos agiam

Operação da PF e MPF afasta servidora e investiga fraudes em contratos de prefeituras do Piauí

A pedido do MPF, a Justiça Federal da Subseção de Floriano deferiu mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal contra os principais investigados

Operação Unha e Carne

Pastor Márcio Poncio é preso em operação que mira Máfia do Cigarro

Ação da Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão e investiga supostas ligações com esquema de lavagem de dinheiro e jogo do bicho

No Rio de Janeiro e SP

Operação apura elo de bancos na fraude nas Americanas; Justiça manda bloquer R$ 54 bi

A Polícia Federal afirma que o grupo investigado é responsável pela maior fraude da história do mercado financeiro do Brasil.

VAZAMENTO DE DADOS

Gerente vaza dados de 180 clientes e é afastado do banco no Ceará

Polícia investiga funcionário que teria repassado informações sigilosas para golpistas. Banco foi notificado e clientes podem ter sido vítimas de fraudes.

INVESTIGAÇÃO

Polícia Federal investiga se senador Jaques Wagner recebeu R$ 3,5 milhões e apartamento de luxo na BA

A investigação apura um suposto esquema bilionário de corrupção e fraudes financeiras relacionado ao Banco Master.

laudo técnico

Produtora diz que “Dark Horse”, filme sobre Jair Bolsonaro, custou R$ 75 milhões

No início deste mês, a empresa foi alvo de uma operação que investiga suspeitas de desvio de verba pública em São Paulo.

No Sul do estado

Polícia Federal e CGU desarticulam esquema de fraudes em licitações no Piauí

A decisão também determinou a suspensão imediata dos contratos administrativos vigentes da empresa investigada com a Administração Pública, além da proibição de celebrar novos contratos

“Conectados”

Veja como atuava o grupo suspeito de fraudar licitações e lavar dinheiro no Piauí, alvo da PF

Esquema usava consultoria contábil para infiltrar pregoeiros e superfaturar contratos da saúde e educação em até 211%

CONECTADOS

Alan Brandão quebra o silêncio após nova fase de Operação da Polícia Federal

A manifestação ocorreu após a realização de mandados de busca e apreensão em Teresina e Oeiras, incluindo diligências em uma empresa de contabilidade da qual Alan é um dos sócios.

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